La Justicia Federal de San Isidro avanzó contra el exdiputado José Luis Espert en una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución también alcanza a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, y establece medidas patrimoniales y restricciones para el dirigente.
Según informó NA, el expediente se centra en una transferencia de USD 200.000 realizada en 2020, vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos e investigado por posibles delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
Qué resolvió la Justicia contra José Luis Espert
El juez federal Lino Mirabelli dispuso el procesamiento de Espert y ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. Además, estableció la prohibición de salir del país.
La decisión representa un nuevo avance en la causa, que busca determinar el origen y las circunstancias del dinero recibido por el exlegislador, así como su relación con Machado.
En la misma resolución, el magistrado procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, al que consideró partícipe necesario del delito de lavado de dinero. Para él, fijó un embargo de $700 millones.
El pago de USD 200.000 y la explicación de Espert
Uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia de USD 200.000 recibida en 2020 y vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
En agosto, Espert presentó ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento. En ese escrito, sostuvo que el pago correspondía a un contrato de asesoría para una empresa.
Según su explicación, el acuerdo fue firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino. La Fiscalía, en cambio, sospecha que el contrato podría haber sido una maniobra simulada para lavar dinero.
El 19 de agosto, el exdiputado defendió públicamente la operación mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó al respecto Espert en un posteo en su cuenta de X el 19 de agosto.
Quién es Federico “Fred” Machado y por qué aparece en la causa
Federico “Fred” Machado es el empresario vinculado al pago que analiza la Justicia. Se encuentra detenido en Estados Unidos y es investigado por posibles delitos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.
La transferencia recibida por Espert constituye uno de los ejes de la investigación judicial. El expediente busca esclarecer las circunstancias de esa operación y determinar si existió una maniobra ilícita detrás del movimiento de fondos.
Mientras la defensa del exdiputado atribuye el dinero a un servicio de asesoramiento, la Fiscalía mantiene sus sospechas sobre la naturaleza del contrato presentado.
El revés judicial previo para el exdiputado
El procesamiento se produjo pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos impulsados por Espert para intentar frenar el avance de la causa.
El primero apuntaba a anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. El segundo buscaba apartar al funcionario judicial por una supuesta “pérdida de objetividad” y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
Ambos pedidos fueron rechazados, por lo que la investigación continuó su curso.
Cómo sigue la investigación por presunto lavado de dinero
Con el procesamiento de Espert y Cosentino, la causa incorpora una nueva resolución judicial y mantiene bajo análisis la transferencia de USD 200.000 vinculada a Machado.
Entre las medidas dispuestas figuran los embargos económicos para ambos procesados y la restricción de salida del país para el exdiputado.
Espert, por su parte, ya presentó un descargo en el que defendió el origen del dinero y pidió el cierre de la causa mediante su sobreseimiento.
El expediente continúa centrado en esclarecer la operación investigada, la documentación aportada por la defensa y las sospechas planteadas por la Fiscalía.
